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“没想到被骗的钱还能追回来，多亏检察机关积极履职，不然我这钱就算‘打水漂’了。”近日，被害人王某专程前往威海荣成市检察院对办案检察官表达真挚的感谢。

据悉，荣成市检察院依法能动履职，对刘某某涉嫌诈骗案依法提起公诉，并将追回的98万余元发还给了被害人。

 

购买国外原料却遭遇“跨国骗局”

 

王某在荣成经营一家鱼粉加工厂，2023年3月，经过中间人介绍，找到了自称能在俄罗斯拿到大量便宜鱼货的刘某某，订购鱼粉加工原料，并支付14万元作为定金。5月，王某看到刘某某发的俄罗斯水产公司厂房及货物视频后，并委托刘某某在俄罗斯帮忙购买2500吨鱼排（加工鱼货剩下的边角料，可作为鱼粉加工原料），并向刘某某交付预付款180万元。然而付款后，货却迟迟未发，王某多次催促刘某某发货，均被刘某某以各种理由推脱。

2023年7月初，刘某某告知王某鱼排已装船发往国内，并通过微信发了一些集装箱图片、视频。苦等三天后，王某并未查到刘某某提供的船号信息，再次找到刘某某确认时，刘某某声称自己被骗，鱼排被发往其他国家，供货人已经失联。

感觉不对劲的王某遂向公安机关报案。经过侦查，公安机关确定王某遭遇了一场骗局，骗他的不是别人，正是刘某某本人。刘某某被公安机关抓获后，仍拒不认罪，辩称自己只是挪用货款，又谎称钱款已被赌博花光。2023年10月16日，荣成市公安局将该案移送至荣成市人民检察院审查起诉。

 

自导自演，骗取被害人信任

 

经查，刘某某在收到委托后并没有在俄罗斯找到王某所需的鱼排货源，那刘某某所发的货源视频是从何而来？刘某某又是如何精心编织这场“骗局”的？

原来，刘某某在接到王某的委托后通过微信联系到青岛地区的某供货商，在打听到从俄罗斯进口鱼排价格不合适的情况下，依然告诉王某俄罗斯鱼排特别便宜且已找到货源，然后将青岛某供货商提供的国内发货视频去掉原声后换上自己的解说，冒充在国外发货的视频。同时，刘某某注册了一个新的微信号，虚构了一个在俄罗斯做水产生意的合作伙伴，伪造聊天和转账记录，并截图发给王某，让其认为自己确实在俄罗斯有“门路”。

为了让王某彻底信任自己，刘某某先后于2023年5月和7月两次出境前往俄罗斯，并将拍摄的国外风景、银行照片发给王某，营造自己在俄罗斯港口打款订货的假象，以此骗取巨额货款。

至此，刘某某的诈骗手法浮出水面。

 

骗来的钱到底去哪了

 

刘某某的诈骗手法已经明确，如何帮助被害人挽回损失成了该案重点。在审讯时，刘某某一直谎称骗来的钱用于赌博已挥霍一空，但办案检察官通过对其言行举止的观察，凭借敏锐的办案直觉认为刘某某所言不实。

该笔款项究竟是否如刘某某所言已经被挥霍一空？办案检察官将目光聚集在了刘某某的手机上。

“我的银行卡在境外转钱，没申请权限，被冻结了两张卡，用你的名字帮我办张银行卡，你先去办电话卡，然后办银行卡留电话的时候就留新电话号码”。办案检察官调取了刘某某100余名微信好友近一年的聊天记录，梳理查筛了刘某某的69万条微信聊天、视频和语音记录后终于发现了该条异常聊天信息。

为保障被害人的合法权益，最大限度挽回其损失，办案检察官当机立断向公安机关发出检察建议，要求立即冻结涉案的刘某某亲属名下的银行卡，并调取该卡的交易明细对相关证据进行补充。经查发现，该张银行卡在2023年6月有多笔存款记录，交易金额达一百余万元。时间、金额正好与王某支付货款的时间、金额相符。原来，刘某某在收到王某支付的货款后，通过多次转账将货款分散至自己的各张银行卡中，后又以小额提现的方式将赃款转存至亲属新办的银行卡中，企图进行隐瞒藏匿。案发时，刘某某诈骗得来的194万元中部分款项已被用于还债和消费挥霍，卡中仅剩98万余元。

“我心想就算退了钱，诈骗的行为也已成定局，所以才没有跟你们说实话。”在大量证据事实面前，刘某某说出了自己的想法。

2023年12月28日，荣成市检察院以诈骗罪对刘某某提起公诉，目前该案处于法院审理阶段。98万余元涉案钱款于近日全数退还给了王某。

“收到王某的感谢，我的内心非常感慨，身为一名检察官秉持公平正义、严厉打击犯罪是我应尽之责，办案过程虽不易，但只要我们耐得下心，不断尝试，尽心履职，就能帮助被害人尽量挽回损失，希望能以我的绵薄之力，为群众办实事、解难题。”办案检察官说。

 

来源：山东法制报